Meidän käsityksemme mukaan kasino on ylellinen paikka, jossa hullu menettää omaisuuksia, ja onnekkaat voittavat miljoonia, missä mausteinen jännityksen tuoksu kohoaa ilmassa, veri kiehuu suonissasi ja adrenaliinitaso kiehuu villinä. Mutta harvoin ihmettelemme, miksi mikään sivistynyt valtio yrittää ottaa täydellisen hallinnan maapelapeliliiketoiminnasta ja joissain tapauksissa jopa kieltää sen. Katsotaanpa mikä on upea kasinonäyttö takana ja miksi sääntelijät seuraavat niin tiiviisti rahapelit.

Kasinot ja järjestäytyneet rikollisryhmät

Kasino ei ole pankki, mikä tarkoittaa, että se ei ole rahoituslaitos. Mutta kasinopalvelujen luettelo ei sisällä pelien pelaamista. Lähes kaikki uhkapeliyritykset tarjoavat useita valuuttakauppoja: alkaen varojen siirrosta tililtä toiselle ja arvopapereiden varastointiin. Kaikki nämä palvelut ovat vierailijoiden käytettävissä ympäri vuorokauden. Yhden pelin aikana asiakas voi samanaikaisesti “ostaa” siruja tai “nostaa” sekkejä. Nämä taloudelliset liikkeet ovat vähäpätöisiä rikollisyhteisön jäsenille, jotka tarvitsevat rahanpesua. Leijonanosa alkuperäisestä summasta käytetään rahanpesuun, mutta lopputulos on jäljellä oleva osa puhdas, kuten kyynel. Sinun on tiedettävä, että rikolliset rakenteet ympäri maailmaa käyttävät rahapelit tarkalleen rahanpesun mahdollisuutena. Maailman taloushistorian oletus on seuraava: missä on “iso” raha, siellä on mahdollista petoksia.

Järjestäytyneet rikollisryhmät yrittävät aina hallita kasinoa. Rikollisessa ympäristössä rahapelitalo on ihanteellinen alusta, jossa järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenet rentoutuvat ja puhdistavat samalla “likaiset” setelit. Myös koronkiskonta kukoistaa täällä, toisin sanoen kiristys. Rikolliset lainaavat pelaajille rahaa korkein korkoin ja velan ennenaikaisen takaisinmaksun tapauksessa käyttävät kiristystä tai uhkaavat väkivaltaisia ​​tekoja pelaajaa ja hänen perheenjäseniään vastaan. Yleensä ludomania ja taloudellisissa vaikeuksissa olevat ihmiset törmäävät tähän syöttiin. Myöhemmin heidät pakotetaan osallistumaan laittomiin rahanpesujärjestelmiin. Ympyrä sulkeutuu …

Pese, huuhtele ja kuivaa

Kuinka tällainen mekanismi toimii? Katsotaanpa tätä asiaa.

Chips – pääasiallinen maksutapa, joka korvaa rahaa rahapelitoiminnassa. Niiden suora tarkoitus on suorittaa operaatioita asiakkaan ja kasinon välillä. Tavallisten sirujen lisäksi kasino voi myöntää ”luottoa”: ne ovat erivärisiä ja nimi viittaa siihen, että ne on tarkoitettu luotolla pelaamiseen. Pelimerkkien joukossa erottuvat myös ns. Kuolleet: ne annetaan asiakkaalle, joka on saapunut risteilykiertueelle pelaamaan kasinolla ja josta ei voi neuvotella.

Pääsääntöisesti ne, jotka pesivät rahaa sirujen avulla, ostavat niitä käteisellä tai rahapelitalossa avatun tilin avulla. Usein “mustasta käteisestä” ostetut pelimerkit muunnetaan lainoiksi ja voivat mennä toiseen samaan verkkoon kuuluvalle kasinolle. Samanlaisessa järjestelmässä sirut ovat toiminnassa, kunnes huijarit saavat laillisen, läpinäkyvän voiton, ja sitten on tekniikan kysymys nostaa rahaa kasinolta siirtämällä tai saada puhdasta käteistä.

Voit myös pestä rahaa ostamalla asiakkaille ja jopa rahapelitoiminnan työntekijöille “puhtaita” siruja, joilla on moitteeton maine. Niiden kustannukset ovat paljon korkeammat kuin nimelliset.

Ei ole harvinaista, että sirut viedään toiseen maahan, jossa niitä käytetään valuuttana harmaissa liiketoimissa. Nuken jälkeen heidät palautetaan “vanhempaan” kasinoon ja vaihdetaan rahaksi. Monissa maissa tulli-ilmoitusta ei vaadita ylitettäessä rajaa, koska siruja ei pidetä rahaekvivalenttina.

Lahjakortit osallistuvat myös rahanpesuun. Niitä voidaan lahjoittaa tai myydä niille, joilla ei ole aavistustakaan, mitä “likaisia” varoja he ostivat.

Pienistä asioista isoihin laskuihin

Se on normaalia käytäntöä, kun järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät kasinopalveluja vaihtaakseen pieniä laskuja suurille nimellisarvoille. Yleensä järjestelmä toimii näin: pettäjät jakavat pienet setelit keskenään, rahapelitalossa kaikki käyttävät itsenäisesti osuuttaan, ja vaihtavat sen jälkeen kassalla sirut kassayksiköille, joilla on suuri nimellisarvo. Rahaa selvitettäessä käytetään myös laskuja vastaanottavia peliautomaatteja (huijarit eivät osallistu peliin) ja kasinotilejä, joissa varat talletetaan pienellä nimellisarvolla ja nostetaan suurina seteleinä.

Lisäpiiri

Olemme jo sanoneet, että huijarit käyttävät tilejä usein petoksissaan. Tilit mahdollistavat rahan siirron pankkien ja kasinoiden välillä, aivan kuten riippumattomien rahapelitoimistojen välillä. Siten on mahdollista tallettaa rahaa kasinotalletukseen ja siirtää se toiselle tilille käytännössä ilman osallistumista peliin. Tällaisen palvelun avulla voit käyttää samassa verkossa olevaa kasinotiliä, joka sijaitsee toisessa valtiossa, ja tämä tarjoaa lisämahdollisuuksia “mustan käteisrahan” pesemiseen. Säilytyslaatikot, joilla on pääsy salasanan tuntejille, eivät ole pienessä asemassa. Lähes kaikissa rahapelitoiminnoissa säilytys laatikoissa ja pääsy niihin ei ole millään tavoin säännelty, joten voit laittaa mitä tahansa soluihin siirtääksesi sisältöä toiselle.

johtopäätös

Kaunis kasinonäyttö, jonka tyylikäs elämä ja vilkas jännitys ovat takana, on sen tumma puoli. Siksi niissä maissa, joissa maalla sijaitsevien kasinoiden toiminta on sallittua, ”lain silmä” tarkkailee niitä tarkasti. Mutta kuten käytäntö osoittaa, sääntelijät eivät aina toimi tehokkaasti, eikä rikollisten rakenteiden ole vaikea löytää uusia tapoja ja järjestelmiä “likaisen” rahansa pesemiseen.